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[仪表] 报告:银行比加密货币更容易受到恐怖主义融资的影响

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

据《韩国商报》报道,韩国金融情报分析院(FIU)发布的一份风险评估报告显示,与加密货币相比,银行更容易受到洗钱和恐怖融资风险的影响。  比特币交易平台以泛区块链领域为研究对象,研究内容包括:区块链领域的行业趋势、技术路径、应用创新、模式探索等。


       
       
       
韩国金融情报分析院(FIU)是韩国金融服务委员会的一个分支部门,研究对象主要是韩国国内的金融行业,包括银行证券保险共同融资信用卡服务以及加密货币交易所。经过彻底的调查之后,该部门发现银行有更好的系统来应对洗钱,恐怖主义融资,但是却非常容易受这些活动的影响。

       
                与其他金融部门相比,银行业在打击洗钱和恐怖主义融资方面有更好的应对系统。但是由于银行业规模巨大以及贸易融资现金管理服务外汇交易等产品的固有特征使得银行受影响的概率非常大。

与此同时,FIU的研究显示虽然现金和加密货币同样容易受犯罪活动的影响,但加密货币用于恐怖主义融资的几率要小。

比特币在恐怖主义分子中不吃香

韩国金融监管机构的报告与2018年欧洲刑警组织发表的《互联网危险评估报告》内容相似。这份长达72页的研究报告显示,恐怖分子并不经常使用加密货币。相反,他们会使用传统的金融手段为自己在欧洲的活动提供资金。

欧洲刑警组织表示

       
                尽管在欧洲实施的恐怖袭击基本上没有通过加密货币获得资金,但是恐怖分子还是会用加密货币,只不过涉及交易水平较低。他们的中央资金仍然来自传统的银行部门。

一个月后,美国国防民主基金会制裁与非法融资分析中心主任Y F告诉美国国会同样的事情恐怖分子试图通过加密货币筹集资金,但没有成功。

韩国起草加密货币法案

FIU的报告指出,鉴于涉及加密货币的洗钱和恐怖主义融资事件越来越多,韩国有必要起草一份加密货币法案。而就在前不久,一名韩国议员起草了一份《数字资产交易促进法案》,以推动韩国境内的加密货币行业发展。

韩国日报《首尔金融》(S F)证实,韩国国会政治委员会委员K S-已提出一项全面计划,在不影响加密交易所创新的前提下,对其进行监管。该刊物引述草拟条例摘录如下

       
                经营数字资产业务的相关方应该起码有30亿韩元(约合266万美元)的资本,此外还应该有充足的人力,完备的计算机系统和物理设备,当然还需要得到韩国金融服务委员会的同意。

此外,韩国政府计划从2019年1月至2020年2月通过金融行动特别工作组对相关企业进行财务审计。如果审计结果是负的,政府可能会对其实行资本限制。

英文来源:20181129---------
编译K
稿源(译)B86
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